【パナマ文書】楽天・三木谷会長の名も パナマ文書、10日に一部公表 [H28/5/9]

1: ◆qQDmM1OH5Q46 投稿日：2016/05/09(月)11:02:15

楽天・三木谷会長の名も
パナマ文書、10日に一部公表

　国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）に参加する共同通信のパナマ文書分析で8日、インターネット通販大手楽天の三木谷浩史会長兼社長がタックスヘイブン（租税回避地）法人の株主となっていたことが分かった。

続き　共同通信
http://this.kiji.is/101975740243674618


◆◆◆ニュー速＋　記事情報提供スレ　44◆◆◆
/r/open2ch.net/newsplus/1462327522/385

2: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:06:32

続報見ると全然大したことなかった

3: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:06:37

楽ﾁｮﾝなら想定内

4: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:07:28

中国で商売やっててそのためにろくでもない金を中国に渡してそうなのは
脱税だけでなく不正用としてこのてカンパニー使うの多そう

5: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:10:06

楽天創業前
楽天会社全く関係なし


文書によると、三木谷氏は１９９５年に英領バージン諸島に設立された法人の株主になっていた。
株の取得は楽天起業前で、同社は三木谷氏の話として、パーティーか友人の紹介で知り合った外国人から投資を持ちかけられ、
８０万円程度を出したが一部しか戻ってこなかったと説明。
三木谷氏は「租税回避の認識はなく、全くやましいところはない」と話しているという。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2016/05/09/kiji/K20160509012553610.html

7: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:21:36

楽天社長・三木谷浩史の名前がパナマ文書に掲載？ﾀｯｸｽﾍｲﾌﾞﾝ法人の株主に
三木谷「投資だ。租税回避ではなく、全くやましいところはない」【日本時間5月10日午前3時にリ ... -
http://mera.red/%e3%91%e3%8a%e3%9e%e4%b8%e6%a8%e8%b0%b7


https://twitter.com/merasoku/status/729370071886221312

6: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:19:53

東京国税局OBの見解


https://twitter.com/netgeek_0915/status/729462678557589504

8: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:24:13

タックスヘイブンなんてずいぶん昔からあることなのに、いまさら大騒ぎしようとしてる意図が分からん
名前が出れば祭りにできるって感じなのかね？

20: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:44:39

>>8
パナマ文書の大筋はタックスヘイブン利用やけど
そうじゃない奴がおるから騒ぎなっとんやで、あんまりわかってへんのかな

9: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:29:20

127 ：名無しさん＠おーぷん ：2016/05/09(月)09:43:10 ID:ySI ×
渡邉哲也 ?@daitojimari

そういえば、ユニクロオーナーの資産管理会社 オランダにありましたね。
昨年の出国税開始で、完全には逃げられなくなったわけですね。導入前にNYに居住するの長男分は除きますが、、、
https://twitter.com/daitojimari/status/729253130605494272

パナマ文書 TBSが設立に関わった東京エレクトロンも租税回避の一種である
オランダに持ち株会社を作り税を逃れるタックスインバージョンをやろうとしていたのですね。
米当局の規制で（PDF） http://www.tel.co.jp/news/pdf/20140215/2031_1_schemechangejapanese.pdf … 結果的に白紙化されました。
https://twitter.com/daitojimari/status/729255554338578433

scentＬＱ ?@scentliquor
@daitojimari 東京放送が出資したり、本社が一時期放送センターにあったりしたのですね。知らなんだー。
https://twitter.com/scentliquor/status/729266567368740864

13: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:33:34

129 ：名無しさん＠おーぷん ：2016/05/09(月)09:44:14 ID:ySI ×
渡邉哲也 ?@daitojimari
グローバリ企業の租税 利益移転の禁止により今後は基本的にその活動国での課税が中心になると思います。
問題は租税回避地に作られた持株会社と知財部分 これをどうするのかが利害対立を生むのでしょう。
https://twitter.com/daitojimari/status/729269948481044480

ということで、明日（>>9日）のチャンネル桜、特集でパナマ文書の解説を致します。
５月10日の午前3時 パナマ文書公表前に仕組みや読み解き方を完全解説
https://twitter.com/daitojimari/status/729270685072166913

５月１０日の #ニュースザップ のコメンテーターは私が担当させていただきます。
http://www.bs-sptv.com/zap/news/ 当日の午前３時にパナマ文書が公開 これに合わせて パナマ文書 についても語ります。 ぜひお楽しみに
https://twitter.com/daitojimari/status/729271512620879876


猫組長 ?@nekokumicho
JPモルガンはコルレスで世話になるよね。
https://twitter.com/nekokumicho/status/729255474105704448

渡邉哲也 ?@daitojimari
2013年に新規コルレス口座開設受付中止、業務を縮小し一部廃止を決めた。 わかっていたのでしょうね。。。。
https://twitter.com/daitojimari/status/729279753912377347

猫組長 ?@nekokumicho
OCCからの圧力が激しかったんでしょう
https://twitter.com/nekokumicho/status/729284740679749632

10: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:30:16

渡邉哲也 ?@daitojimari

パナマ文書 名前が出てくる企業や個人
１、ファンドなどポートフォリオ分離会社など合理性があり合法
２、租税回避を目的にしている脱法（倫理的問題のみ
３．資産隠しやテロや制裁逃れで匿名性を利用した違法
があるわけです。ほとんどが１ですが、２は違法とされる可能性もある。
https://twitter.com/daitojimari/status/729256818573123584

パナマ文書 英領バージンがポイント
英領バージンは、国内で営業しないかぎり非課税 申告義務なし 通貨がドル（為替リスクなし）
私書箱だけで企業や口座が作成可能 代理人がいれば匿名口座も作れる
だから、危ない取引はバージンに集中している。
https://twitter.com/daitojimari/status/729257554597924865

パナマ文書 今回流出した法律事務所 香港や香港系銀行が主要顧客でしたから、香港人、及び香港関連の取引先が多いことになります。
過去４０年ということなので、香港返還とその後の資産移転も出てきてしまうわけです。 ジャッキー・チェンがその典型でしょう。
https://twitter.com/daitojimari/status/729258941301956609

11: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:31:27

128 ：名無しさん＠おーぷん ：2016/05/09(月)09:43:43 ID:ySI ×
gespenst ?@merleauponty1
@daitojimari 恐縮ですが渡邊先生に質問があります。
中国が香港系の銀行経由で北朝鮮あたりに金融取引をする場合、やはりタックスヘイブン経由で実行されますでしょうか？
https://twitter.com/merleauponty1/status/729270536505675776

渡邉哲也 ?@daitojimari
北朝鮮への直接送金は出来ない。タックス・ヘイブンなどに作られた匿名企業を利用する。
https://twitter.com/daitojimari/status/729270945060245504

gespenst ?@merleauponty1
@daitojimari ご返答頂きありがとうございます。今回Nigel Cowie氏の一件も曝露され、彼は96年までにはHSBCの職員もあるので
その後急遽北朝鮮と手を組んだ事がやはり中国が裏で糸を引いてる説もあり、彼が代表者になったファイナンス会社もやはりバージン諸島にある。
https://twitter.com/merleauponty1/status/729271531226857472

渡邉哲也 ?@daitojimari
ダルコムバンク、、、
https://twitter.com/daitojimari/status/729280126710505472

gespenst @merleauponty1
@daitojimari はい…正体は大同銀行という事実は既にバレバレです…
https://twitter.com/merleauponty1/status/729280465836761089

12: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:32:31

渡邉哲也 ?@daitojimari
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kimuramasato/20160405-00056242/ …
https://twitter.com/daitojimari/status/729281138078834689

面白いのは、DCBファイナンスの出入金データを米国テロ規制当局がすでに持っているということでしょう。
SWIFTコードで誰が金を流し、誰に流れたかがわかっている。
https://twitter.com/daitojimari/status/729282516348084224

gespenst @merleauponty1
@daitojimari 確か、DCBファイナンスは日本の規制リストに入ったのは13年でしょうか
(あるいは、DCBは中国内地発のマネーロンダリングもやっていますかね)。素人発言で申し訳ないです。
https://twitter.com/merleauponty1/status/729283381536514048

渡邉哲也 ?@daitojimari
BDAが使えなくなった状況なので、入金の最後の砦だったのでしょう。
https://twitter.com/daitojimari/status/729287033953259520

米国のSDNに載れば自動的に日本の金融機関も扱えない
https://twitter.com/daitojimari/status/729287288690114560

14: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:34:47

日本からの海外送金のチェックはかなり厳しいんだから
せいぜい政治家がやってた場合の倫理問題程度だろ？
あんまり面白い話になりそうもない

15: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:35:34

渡邉哲也 ?@daitojimari
http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/financial-news/pages/banking-news-20140926.aspx …
厳格化を進めていますからね。
https://twitter.com/daitojimari/status/729286674874687488

現在、アバウトですが 米国の規制確定、1年後に国際的合意 3年後に日本で実施 という時系列ですね。
これから急げという煽りが強まるでしょうね。
https://twitter.com/daitojimari/status/729288220521848833

猫組長 ?@nekokumicho
英国系の抵抗で予定どおりには進まないでしょう。その結果、米国はニンビー化を強めるでしょうね。
https://twitter.com/nekokumicho/status/729293770538127360

渡邉哲也 ?@daitojimari
はい、しかし、習近平の英国訪問直後、HSBCの中国への本社移転が中止された時点で勝負があったと見る見方もありますね。
https://twitter.com/daitojimari/status/729297780410195968

>>130 ：名無しさん＠おーぷん ：2016/05/09(月)09:44:42 ID:ySI ×
渡邉哲也 ?@daitojimari

パナマ文書 実は、仕組みの上では山口組ともSEALDｓとも関係があるのです。
租税回避BEPSを規制している機関とテロとの戦い、金融不正利用を監督する機関が同じなのですね。
まず、金融機関が恐れるのは、山口組など金融規制対象との匿名取引が明るみになること
https://twitter.com/daitojimari/status/729259827092852736

16: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:37:13

パナマ文書 共産党の破防法に基づく、公安監視団体指定の閣議決定
実はこれには大きな意味があるのですね。
安保理決議第2178号とG20アンタルヤ・サミット テロリストとテロ予備軍をモデル化し、
それに規制を掛けることで合意 国際的なテロ予備軍指定を受けたようなものなのです。
https://twitter.com/daitojimari/status/729262050619199488

パナマ文書 国際的なテロリストのモデル化と金融規制、インターネットを含めた
通信や渡航と飛行機搭乗規制 ルール作りが進んでいるのです。
公安監視団体＝テロ予備軍 ということになりますので、金融取引のみならず、
通信や飛行機搭乗にまで規制や監視が掛かるわけです。
https://twitter.com/daitojimari/status/729262733669990400

クレジットやローンを組む際には、信用情報機関で信用情報チェックが行われる。
また、CRINにより信販系、銀行系、サラ金系の情報が共有されている。
ここに違法行為による解約の情報が載れば、その時点でもうクレジットもローンも組めなくなる。
また、銀行の新規口座開設も今後難しくなる。
https://twitter.com/daitojimari/status/729263904073744384

パナマ文書と 違法団体のゆうちょ口座解約
会計責任者や実質所有者は、疑わしい取引の報告義務の対象になる可能性が高い
この場合、警察庁に情報が送られ、国税などとも連携して調査が行われる。
また、信用情報にも傷がつく可能性がある。（新規ローンやクレジットが組めなくなる）
https://twitter.com/daitojimari/status/729264594665922562

パナマ文書 全く関係ないように見えるこのような案件
パナマ文書の流出で2018年を対応の目処にしていたものが前倒しされるとともに厳格化される可能性が高い。
匿名取引の温床になる任意団体口座はその最たるもの（国際ルールでは法人格がなければほぼ口座取得不可能）
https://twitter.com/daitojimari/status/729265266610180100

17: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:40:06

131 ：名無しさん＠おーぷん ：2016/05/09(月)09:45:15 ID:ySI ×
>>130　つづき

匣河豚工房 ?@hakofuguf
@daitojimari 本人達は多分解ってないで言ってたんでしょうね、周囲の大人達が何も教えていないと改めて


https://twitter.com/hakofuguf/status/729449471134720001

渡邉哲也 ?@daitojimari
ですね。テロ規制が強まるという話
https://twitter.com/daitojimari/status/729453290388217856


雲助28号 ?@kumo_no28
@daitojimari 公党の政治家が搭乗拒否されるというのが有り得ると言うことですよね？なんか凄いな
https://twitter.com/kumo_no28/status/729265287531405312

渡邉哲也 ?@daitojimari
米国では国内線でも一部路線で本人確認が必要になりました。
テロ監視者はこれにかかり、搭乗拒否又は徹底した身体検査が行われます。
https://twitter.com/daitojimari/status/729265891498565633

はい、予定通り来ました。
■国内線でも国際線並み検査導入へ http://jp.reuters.com/article/idJP2016050801001377?
https://twitter.com/daitojimari/status/729421666351087616

18: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:41:14

msk ?@AgustinaMsk
@daitojimari 共産党としてはそれを問題化したいのでしょうが、ここまで範囲が広がると、
もはやうまく行くようにも見えませんね。
https://twitter.com/AgustinaMsk/status/729277334247743488

渡邉哲也 ?@daitojimari
で、共産党系に多い未届け政治団体のゆうちょ口座廃止が意味を持つのでしょう。
https://twitter.com/daitojimari/status/729279010862063617

>>132 ：名無しさん＠おーぷん ：2016/05/09(月)10:25:31 ID:amX ×
渡邉哲也 ?@daitojimari

未届け政治団体の銀行口座廃止又は凍結をゆうちょ銀行が決定した件、
一部コールセンターで受け付けられなかったとの事
先ほどゆうちょ銀行広報に確認したところ、問題を確認し、きちんと受け付けるよう情報共有を徹底したとの返答
https://twitter.com/daitojimari/status/729479055582502912

未届け政治団体の口座廃止又は凍結の件、
個別の案件にはお答えできないが、報告して頂いたものについては順次適切に対処しているとの事、
https://twitter.com/daitojimari/status/729480146982313984

>>133 ：名無しさん＠おーぷん ：2016/05/09(月)10:27:44 ID:amX ×
ぴ～ちゃん ?@pichan0512

さ、どぅすんの？中国ｻﾝw
【パナマ文書】中国要人の親族ら、香港の身分証持つ　パナマ文書で発覚
http://www.asahi.com/sp/articles/ASJ556F33J55UHBI00K.html … @daitojimari
https://twitter.com/pichan0512/status/729439714239909888

19: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)11:43:48

パナマ文書を南ドイツ新聞に渡した匿名の提供者が初めて公に声明を発表し、
パナマの法律事務所のモサック・フォンセカの創業者と従業員、
顧客は犯罪行為における自分たちの役割について答えなければならないと発言でです。
パナマ文章の記述は全て正しいとの判断基準ですね。
https://twitter.com/bellbelo99/status/729452436499267584

21: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)13:06:44

三木谷みたいな小者なんかいいよ

22: 名無しさん＠おーぷん 投稿日：2016/05/09(月)18:05:17

>>21
うふふ、大物もご登場みたいですよ

187 ：名無しさん＠おーぷん ：2016/05/09(月)17:59:22 ID:NTl ×
771 名前：可愛い奥様＠＼(^o^)／[sage] 投稿日：2016/05/09(月) 17:39:17.28 ID:5Q3ybbdK0.net
タックスヘイブン税逃れ　ユニクロ・柳井氏、ドンキ・安田氏、ベネッセ・福武氏
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-05-09/2016050901_01_1.html
毎年、所得税と住民税を７億円「税逃れ」していることになります。

引用元: 【パナマ文書】楽天・三木谷会長の名も パナマ文書、10日に一部公表 [H28/5/9]